Søg i sagerne

Budgetomplaceringer 1. kvartal 2025

5. maj 2025 Økonomiudvalget 2022-2025 13-19663A

Godkendte tekniske budgetomplaceringer mellem udvalg i 1. kvartal 2025resume

Økonomiudvalget behandlede en oversigt over administrative budgetomplaceringer, som forvaltningen løbende havde foretaget mellem forskellige udvalg og politikområder i 1. kvartal 2025. Der var tale om tekniske flytninger af budgetbeløb uden samlet effekt på kommunens økonomi. Indstillingen om at godkende omplaceringerne blev fulgt.

Indstillet at godkende de af administrative foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 1. kvartal 2025

Besluttet Godkendt.

Årsberetning for regnskabsår 2024

24. april 2025 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-031320

Byrådet godkendte kommunens årsregnskab for 2024resume

Byrådet behandlede kommunens årsberetning for regnskabsåret 2024, som efterfølgende skulle overgives til revision. Forvaltningen indstillede at regnskabet blev godkendt. Både Økonomiudvalget og Byrådet fulgte indstillingen. Regnskabet viste et overskud på den ordinære drift på 232,0 mio. kr., mens der på anlægssiden var brugt 119,0 mio. kr., og en del anlægsmidler, blandt andet til udvikling af Marielyst som turistområde, blev overført til 2025.

Indstillet at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2024, og at regnskabet overgives til revision

Besluttet Godkendt.

Marielyst

Regnskab 2024 - Afsluttede anlægsregnskaber

24. april 2025 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-031330

Byrådet godkendte afsluttede anlægsregnskaber for 2024resume

Byrådet skulle godkende en oversigt over anlægsregnskaber, der var afsluttet i 2024, og som endnu ikke havde været forelagt Byrådet. Oversigten omfattede anlæg med en bevilling på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg med en afvigelse på 15% eller mere. Den samlede anlægsbevilling for de afsluttede anlæg var 147,364 mio. kr., mens forbruget var 131,815 mio. kr., en afvigelse på 15,549 mio. kr. svarende til 10,55%. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte oversigten.

Indstillet at godkende de i regnskabsår 2024 afsluttede anlægsregnskaber, jævnfør vedhæftede oversigt

Besluttet Godkendt.

Afskrivninger over kr. 25.000 2. halvår 2024

7. april 2025 Økonomiudvalget 2022-2025 25-008114

Orientering om afskrivninger over 25.000 kr. i 2. halvår 2024resume

Økonomiudvalget blev orienteret om afskrivninger på beløb over 25.000 kr. foretaget i perioden 1. juli til 31. december 2024. Afskrivningerne var foretaget af kommunen og Gældsstyrelsen og udgjorde samlet 2.073.050,62 kr. over balancekontoen. Udvalget tog orienteringen til efterretning uden at træffe en beslutning.

Indstillet at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.07.24 - 31.12.2024 tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Regnskab 2024 - Socialudvalget

26. marts 2025 Socialudvalget 2022-2025 24-029837

Socialudvalget tog regnskab 2024 med samlet mindreforbrug på 14 mio. kr. til efterretningresume

Socialudvalget fik forelagt regnskabsresultatet for 2024 på udvalgets områder samt bidrag til kommunens årsberetning. Regnskabet viste et samlet mindreforbrug på 14,090 mio. kr., men med store forskelle mellem områderne: Socialområdet havde et merforbrug på 19,832 mio. kr., mens Familierådgivning havde et mindreforbrug på 31,113 mio. kr. Indstillingen var, at regnskabet skulle tages til efterretning, hvilket udvalget gjorde uden yderligere beslutning.

Indstillet at regnskabet for 2024 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik, Klima og Miljøudvalget

25. marts 2025 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 23-016934

Anlægsregnskaber for 18 anlægsprojekter over 2 mio. kr. blev godkendtresume

Teknik, Klima og Miljøudvalget behandlede endelige anlægsregnskaber for 18 anlægsprojekter over 2 mio. kr. eller med afvigelser over 15 procent, blandt andet i Nykøbing og Sakskøbing. Forvaltningen indstillede, at regnskaberne blev godkendt og anbefalet videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget godkendte indstillingen. Det samlede mindreforbrug på de fleste af projekterne udgjorde cirka 2,9 mio. kr., mens tre projekter havde restmidler på i alt 14,9 mio. kr., der overføres til en pulje for 2025 og frem.

Indstillet at anlægsregnskaberne godkendes

Besluttet Godkendt.

Nykøbing Sakskøbing

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik, Klima og Miljøudvalget

25. marts 2025 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 23-016934

Godkendt seks anlægsregnskaber under 2 mio. kr. på teknik- og miljøområdetresume

Teknik, Klima og Miljøudvalget skulle godkende de endelige regnskaber for seks afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr., blandt andet klimatilpasning, el-ladestandere, cykelturisme, vandkvalitet ved Slotsbryggen, salg af Tårs gamle skole i Sakskøbing og energimærkning af kommunale ejendomme. Forvaltningen indstillede, at regnskaberne blev godkendt, og det blev de. Samlet var der et mindreforbrug på 102.000 kroner, som går ind i kommunens likvide midler.

Indstillet at anlægsregnskaberne godkendes

Besluttet Godkendt.

Sakskøbing

Regnskab 2024 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

25. marts 2025 Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 24-029837

Regnskab 2024 for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget taget til orienteringresume

Udvalget fik forelagt regnskabet for 2024 samt bidrag til kommunens årsberetning. Regnskabet viste et samlet mindreforbrug på 6,48 millioner kroner for udvalgets område, blandt andet på kultur, fritid og administration. Forvaltningen lagde op til, at regnskabet blev taget til efterretning, og det gjorde udvalget uden yderligere beslutning.

Indstillet at regnskabet for 2024 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Nykøbing

Regnskab 2024 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

25. marts 2025 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 23-016934

Regnskab 2024 for Teknik, Klima og Miljøudvalget taget til efterretningresume

Teknik, Klima og Miljøudvalget fik forelagt regnskabet for 2024 samt udvalgets bidrag til kommunens årsberetning. Regnskabet viste et samlet merforbrug på cirka 11 millioner kroner, blandt andet på grund af forsikringssager på ejendomsområdet, øgede udgifter til nødkald og nøglebokse samt merforbrug på lokalplanområdet. Udvalget tog regnskabet til efterretning, det vil sige at der ikke blev truffet en beslutning om sagen, kun taget til orientering.

Indstillet at regnskabet for 2024 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Regnskab 2024 - Erhverv og Udviklingsudvalget

24. marts 2025 Erhverv og Udviklingsudvalget 2022-2025 24-011947

Erhverv og Udviklingsudvalget tog regnskab 2024 med mindreforbrug på 23 mio. kr. til efterretningresume

Erhverv og Udviklingsudvalget fik forelagt regnskabet for 2024 for udvalgets eget område samt bidrag til kommunens årsberetning. Regnskabet viste et samlet mindreforbrug på 23,048 mio. kr., blandt andet fordi projekter inden for erhverv, internationale aktiviteter og bioøkonomi samt havneudvikling først bruges over flere år. En stor del af mindreforbruget hænger sammen med et akkumuleret resultat for Guldborgsund Havne fra 2020-2024 på 9,928 mio. kr., som er sat af til udvikling af havnen. Udvalget tog regnskabet til efterretning uden at træffe yderligere beslutning.

Indstillet at regnskabet for 2024 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet 1. Til efterretning.

Driftsoverførsler fra 2024 til 2025

13. marts 2025 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-031327

57,5 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler overført fra 2024 til 2025 blev godkendtresume

Sagen handlede om at overføre uforbrugte driftsmidler fra 2024 til 2025, i alt 57,545 mio. kr., finansieret af kommunens likvide midler. Forvaltningen foreslog desuden, at 400.000 kr. af et mindreforbrug hos Center for Tandpleje blev flyttet til anlægsprojektet 'Etablering af ny tandklinik' for at dække et merforbrug der. Økonomiudvalget anbefalede forslaget, og Byrådet godkendte det den 13. marts 2025.

Indstillet at driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på i alt 57,545 mio. kr. godkendes overført som anført i nedenstående oversigt med finansiering af likvide aktiver, · at andel på 400.000 kr. af driftsoverførsler vedrørende mindreforbrug på Center…

Besluttet Godkendt.

Låneoptagelse 2024

13. marts 2025 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 25-006115

Byrådet besluttede at optage lån for 20,254 mio. kr. vedrørende 2024resume

Sagen handlede om, hvorvidt kommunen skulle optage lån inden for sin låneramme for 2024, blandt andet til byfornyelse, energibesparelser, havneudvikling og lån vedrørende Nysted Havn. Direktionen indstillede, at Byrådet tog stilling til låneoptagelsen, og at administrationen fik bemyndigelse til at fastsætte det endelige lånebeløb, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde svaret på en uafklaret problemstilling om efterregulering af indefrosset grundskyld. Økonomiudvalget anbefalede, at der blev optaget lån på 20,254 mio. kr., og Byrådet godkendte dette og gav en indtægtsbevilling på samme beløb.

Indstillet at tage stilling til, om der der skal optages lån vedrørende kommunens låneramme for 2024, og · at administrationen bemyndiges til at fastsætte lånebeløbet efter modtagelse af svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Besluttet Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Der meddeles indtægtsbevilling på 20,254 mio. kr.

Nysted

Overførsel af rådighedsbeløb (Anlægsprojekter) fra 2024 til 2025

13. marts 2025 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-031329

346,8 mio. kr. i uforbrugte anlægspenge overført fra 2024 til 2025resume

Byrådet skulle tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægspenge, såkaldte rådighedsbeløb, fra 2024 til 2025, fordi flere anlægsprojekter var forsinkede. Forvaltningen indstillede at overføre i alt 346,833 mio. kr. fordelt på udvalgene, finansieret af kommunens kassebeholdning indtil det blev afklaret om der skulle lånes. Byrådet fulgte indstillingen og godkendte overførslen. En del af beløbet vedrører blandt andet udvikling af Marielyst som turistområde.

Indstillet at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra budgetåret 2024 til budgetåret 2025 med et samlet beløb på 346,833 mio. kr. og med finansiering af likvide aktiver indtil der eventuelt træffes beslutning om lånoptagelse i forbindelse med…

Besluttet Godkendt.

Marielyst

Trykprøvning Budget 2025

26. februar 2025 Økonomiudvalget og 7 udvalg mere 2022-2025 8 behandlinger 25-001448

Trykprøvning af Budget 2025 viste behov for 61,9 mio. kr., taget til efterretningresume

Sagen handlede om en trykprøvning af budgetgrundlaget for 2025 på de fire største fagudvalg: Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Trykprøvningen viste et samlet estimeret bevillingsbehov på 61,865 mio. kr., hvoraf 25,160 mio. kr. skyldtes ændringer i budgetgrundlaget og 36,705 mio. kr. var kendte udfordringer på Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder. Direktionen indstillede, at resultatet blev taget til efterretning, hvilket alle de involverede udvalg gjorde uden at træffe yderligere beslutning.

Indstillet at tage resultatet af trykprøvning af budgetgrundlaget 2025, hvori der er estimeret et bevillingsbehov på i alt 61,865 mio. kr., til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Budgetomplaceringer 4. kvartal 2024

3. februar 2025 Økonomiudvalget 2022-2025 13-19663A

Økonomiudvalget godkendte administrationens budgetomplaceringer for 4. kvartal 2024resume

Sagen handlede om tekniske og administrative flytninger af budget mellem kommunens udvalg og politikområder i sidste kvartal af 2024. Administrationen havde selv foretaget omplaceringerne med bemyndigelse fra Økonomiudvalget, og de skulle nu godkendes formelt. Økonomiudvalget godkendte de foretagne omplaceringer, som blandt andet flyttede penge mellem Økonomiudvalgets egen administration og udvalg som Socialudvalget, Børn og Skoleudvalget og Teknik, Klima og Miljøudvalget. Der var ifølge sagen ingen økonomiske konsekvenser af beslutningen.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 4. kvartal 2024

Besluttet Indstilling godkendt.