Søg i sagerne

Budgetstrategi 2022-2025

17. marts 2021 Børn, Familie & Uddannelsesudvalget og 4 udvalg mere 2018-2021 5 behandlinger 20/39136

Orientering om budgetstrategi 2022-2025 taget til efterretning i fem udvalgresume

Fem fagudvalg blev orienteret om Budgetstrategi 2022-2025, som Økonomiudvalget havde godkendt den 2. marts 2021. Strategien viderefører de politiske prioriteringer fra tidligere års budgetaftaler og sætter rammerne for det kommende budgetarbejde, herunder at nye driftsønsker skal finansieres inden for udvalgenes egne budgetrammer. Alle udvalgene tog orienteringen til efterretning uden at træffe nogen beslutning.

Besluttet Taget til efterretning.

Regnskab 2020 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

17. marts 2021 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget 2018-2021 20/32740

Regnskab 2020 for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget taget til efterretningresume

Udvalget fik forelagt regnskabet for 2020, som skulle indgå i kommunens samlede årsberetning. Regnskabet viste et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt på Kultur og Turisme, Fritid og administration. Indstillingen var at tage regnskabet til efterretning, hvilket udvalget gjorde. Der blev ikke truffet nogen beslutning om overførsler, da det behandles senere af Økonomiudvalget og Byrådet.

Besluttet Taget til efterretning.

Nykøbing

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

15. marts 2021 Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021 19/15312

Anlægsregnskaber for 17 tekniske og ejendomsprojekter over 2 mio. kr. anbefalet godkendtresume

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget behandlede anlægsregnskaber for 17 afsluttede projekter over 2 mio. kroner eller med afvigelser over 15 procent, blandt andet vedrørende Nysted Skole, Stubbekøbing Havn, salg af flere grunde og ESCO-projekter om energibesparelser. Forvaltningen indstillede, at udvalget anbefalede regnskaberne godkendt over for Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget fulgte indstillingen og anbefalede regnskaberne godkendt, så sagen nu går videre til endelig afgørelse i Byrådet.

Besluttet Godkendt.

Kettinge Marielyst Nykøbing Nysted Stubbekøbing Sundby

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

15. marts 2021 Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021 19/15312

Ni afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. på teknik- og miljøområdet godkendtresume

Udvalget skulle godkende anlægsregnskaber for ni anlægsprojekter under 2 mio. kr., som blev afsluttet i 2020, blandt andet landsbypuljer, mindre broer og bygværker, klimatilpasningsprojekter og salg af ejendomme i blandt andet Bøtø, Gedser, Nykøbing og Væggerløse. Forvaltningen lagde op til, at regnskaberne blev godkendt. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte alle ni anlægsregnskaber.

Besluttet Godkendt.

Bøtø Gedser Nykøbing Væggerløse

Drøftelsessag. KØF nøgletal 2021 og budget 2022 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

15. marts 2021 Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 21/1412

Udvalget drøftede KL's nøgletal som inspiration til budget 2022resume

Udvalget fik forelagt KL's årlige nøgletalsrapport 'Kend din kommune 2021' med tal for social- samt ældre- og sundhedsområdet. Forvaltningen lagde op til, at udvalget skulle drøfte nøgletallene som inspiration til budgetdrøftelserne for 2022-2025. Udvalget tog orienteringen til efterretning, og der blev ikke truffet nogen beslutning. Der blev varslet supplerende nøgletal på et senere møde i april.

Besluttet Taget til efterretning

Kommunale nøgletal og budget 2022 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

15. marts 2021 Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021 21/1412

Udvalg drøftede brug af nøgletal til budget 2022 på teknik- og miljøområdetresume

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget drøftede, om der skulle udarbejdes nøgletal eller benchmarking som inspiration til budgetlægningen for 2022-2025. Forvaltningen anbefalede at lave nøgletal for kommunens energiforbrug, altså el, vand og varme, så det kunne bruges til at prioritere investeringer i kommende anlægsplaner. Udvalget drøftede sagen uden at træffe en beslutning om det videre arbejde.

Besluttet Drøftet.

Regnskab 2020 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

15. marts 2021 Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 13/7860

Regnskab 2020 for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget taget til efterretningresume

Udvalget fik forelagt regnskabet for 2020 med bidrag til kommunens årsberetning. Samlet viste udvalgets område et mindreforbrug på cirka 15,5 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget, men med store forskelle mellem områderne, blandt andet et merforbrug på plejecenterområdet og Madservice og mindreforbrug i hjemmeplejen, som blev påvirket af Covid-19. Udvalget tog orienteringen til efterretning, og der blev ikke truffet nogen beslutning om overførsler eller ændringer i den forbindelse.

Besluttet Orientering taget til efterretning.

Regnskab 2020 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

15. marts 2021 Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021 19/15312

Regnskab 2020 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget taget til efterretningresume

Udvalget fik forelagt regnskabet for 2020 til orientering. Forvaltningen indstillede, at regnskabet blev taget til efterretning, og det blev fulgt. Samlet havde udvalgets område et mindreforbrug på cirka 23,2 millioner kroner, blandt andet fordi Covid-19 gjorde det svært at gennemføre projekter og fordi milde vintre gav lavere udgifter til vintertjeneste. Kun politikområdet Administration havde et merforbrug, på 681.000 kroner.

Besluttet Godkendt.

Låneoptagelse 2020

11. marts 2021 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2018-2021 2 behandlinger 10/13814

Byrådet godkendte låneoptagelse på 24,9 mio. kr., mindre end forvaltningens forslag på 40,25 mio. kr.resume

Sagen handlede om kommunens låneoptagelse for 2020. Forvaltningen indstillede, at der blev optaget lån for i alt 40,25 mio. kr., blandt andet til byfornyelse, energimærkning og forskellige lånedispensationer. Økonomiudvalget anbefalede i stedet en mindre låneoptagelse på samlet 24,9 mio. kr., bestående af 6 mio. kr. til byfornyelse og 18,9 mio. kr. til indefrosne grundskyldsbetalinger, og Byrådet godkendte denne reducerede model.

Besluttet Økonomiudvalgets indstilling godkendt

KØF nøgletal 2021 og budget 2022 - Økonomiudvalget

2. marts 2021 Økonomiudvalget 2018-2021 21/1412

Økonomiudvalget drøftede KL's nøgletal som inspiration til budget 2022resume

Økonomiudvalget fik forelagt KL's årlige benchmark-rapport med nøgletal for de kommunale områder, som inspiration til drøftelser om budget 2022-2025. Forvaltningen lagde op til, at udvalget skulle drøfte nøgletallene og overveje om nogle af dem skulle sendes videre til de enkelte fagudvalg. Udvalget drøftede sagen, men traf ikke nogen beslutning.

Besluttet Drøftet.

Udkast til budgetstrategi 2022-2025

2. marts 2021 Økonomiudvalget 2018-2021 2 behandlinger 20/39136

Budgetstrategi 2022-2025 godkendt i Økonomiudvalgetresume

Sagen handlede om et udkast til budgetstrategi for 2022-2025, som skulle sætte rammerne for de kommende års budgetlægning. Forvaltningen lagde op til, at strategien blev godkendt, at den økonomiske politik blev drøftet, og at principper for prisfremskrivning af anlægsprojekter blev drøftet. Økonomiudvalget godkendte budgetstrategien, besluttede at den økonomiske politik fastholdes og tages op igen i starten af 2022, og at anlægsprojekter fra budget 2022 og frem automatisk fremskrives med pris- og lønudvikling for håndværkerudgifter.

Besluttet Budgetstrategi 2022 godkendt. Den økonomiske politik fastholdes og genoptages til politisk drøftelse primo 2022. Anlægsprojekter, som prioriteres fra budget 2022 og fremefter, fremskrives automatisk med P/L for håndværkerudgifter (art 4.5)…

Strategisk drøftelse om hvordan kommunen vil styre anlægsrammen

2. februar 2021 Økonomiudvalget 2018-2021 20/16119

Økonomiudvalget drøftede strategi for kommunens fremtidige anlægsrammeresume

Økonomiudvalget drøftede, hvordan kommunen fremover skal styre og prioritere sine anlægsprojekter, i lyset af en forbedret økonomisk situation. Forvaltningen lagde op til en drøftelse af, om anlægsrammen skulle øges markant, eventuelt til 180-200 millioner kroner om året, svarende til omkring 2 milliarder kroner over 10 år. Udvalget skulle blandt andet forholde sig til demografisk udvikling, infrastruktur og sammenhæng med kommunens politiske strategier. Der blev ikke truffet nogen beslutning, sagen blev alene drøftet.

Besluttet Drøftet.

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af Kulturcenter i Guldborgland

20. januar 2021 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget og 1 udvalg mere 2018-2021 3 behandlinger 20/36879

Anlægsregnskab for kulturcenter i Guldborgland sendt tilbage, ikke godkendtresume

Sagen handlede om at godkende det afsluttende anlægsregnskab for etablering af et kulturcenter i Guldborgland gamle skole, hvor der var afsat 750.000 kr., men kun brugt 253.000 kr. Forvaltningen lagde op til, at Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget skulle anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende regnskabet med et mindreforbrug på 497.000 kr. Udvalget anbefalede først sagen, men Økonomiudvalget sendte den tilbage til fornyet behandling. Udvalget besluttede derefter at overdrage sagen til Ejendomscenteret for at vurdere yderligere udbedringer inden for det aftalte formål og resterende budget, og regnskabet blev altså ikke endeligt godkendt.

Besluttet Sagen overdrages til Ejendomscenteret i.f.t at vurdere iværksættelse af yderligere udbedringer inden for aftalt formål og resterende budget.

Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetninger 2018

12. januar 2021 Økonomiudvalget 2018-2021 18/7662

Orientering om ministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetninger for 2018resume

Økonomiudvalget fik en orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af landets kommunale revisionsberetninger for 2018. Gennemgangen viste, at resultatet var blevet dårligere end i 2017, og at fejlniveauet i kommunernes sagsbehandling fortsat var højt, især på områder som merudgifter til børn og voksne samt tabt arbejdsfortjeneste. Administrationen oplyste, at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger til Guldborgsund Kommunes eget regnskab for 2018. Udvalget tog orienteringen til efterretning uden at træffe en beslutning.

Besluttet Til efterretning.

Udmøntning af budgetaftale 2021-2024

16. december 2020 Økonomiudvalget og 5 udvalg mere 2018-2021 7 behandlinger 19/45520

Byråd og udvalg drøftede udmøntning af budgetaftale 2021-2024 på hvert deres områderesume

Sagen handlede om, hvordan budgetaftalen for 2021-2024 skulle omsættes til konkrete tiltag inden for de enkelte udvalgs områder, blandt andet vedrørende dagtilbud, anbragte børn, cykelpulje, turisme, landdistrikter og badefaciliteter. Direktionen indstillede, at udvalgene drøftede udmøntningen med baggrund i det dokument, Økonomiudvalget allerede havde godkendt den 3. november 2020. Udvalgene drøftede sagen uden at træffe yderligere beslutninger, mens Økonomiudvalget selv havde godkendt udmøntningsdokumentet på sit møde. Blandt de konkrete tiltag var 30 mio. kr. til en ny daginstitution i Sundby og 10 mio. kr. til styrkelse af turismen, blandt andet i Marielyst.

Besluttet Drøftet. Fraværende: Poul-Henrik Pedersen

Marielyst Nykøbing Sundby