Søg i sagerne

Regnskab 2023 - afsluttede anlægsregnskaber

18. april 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-000119

Byrådet godkendte afsluttede anlægsregnskaber for 2023resume

Byrådet skulle godkende en oversigt over anlægsregnskaber, der blev afsluttet i 2023. Den samlede anlægsbevilling for de afsluttede anlæg var på 88,682 mio. kr., mens det faktiske forbrug var 86,683 mio. kr., en afvigelse på cirka 2,25 procent. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte oversigten som indstillet.

Indstillet at godkende de i regnskabsår 2023 afsluttede anlægsregnskaber, jf. vedhæftede oversigt

Besluttet Godkendt.

Afskrivninger over kr. 25.000 2. halvår 2023

8. april 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 24-006412

Økonomiudvalget orienteret om afskrivninger på 2,6 mio. kr. i 2. halvår 2023resume

Sagen handlede om afskrivninger over 25.000 kr. foretaget af kommunen og Gældsstyrelsen i perioden 1. juli til 31. december 2023. Forvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget tog listen over afskrivninger til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen. De samlede afskrivninger i perioden udgjorde 2.592.798,08 kr.

Indstillet at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.07.23 - 31.12.2023 tages til efterretning

Besluttet Godkendt.

Proces for partnerskabsaftaler 2025-2027

8. april 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 23-039312

Proces for fordeling af tilskudspuljen på 1,2 mio. kr. til partnerskabsaftaler 2025-2027 godkendtresume

Sagen handlede om, hvordan Økonomiudvalgets tilskudskonto skulle reduceres med 1,2 mio. kr. i årene 2025-2027, som led i budgetaftalen 2024-2027. Forvaltningen foreslog, at 75 procent af puljen skulle gå til store sponsorater på 50.000 kr. og derover, mens de resterende 25 procent skulle bruges til mindre aktiviteter og sponsorater. Der blev også fastlagt konkrete frister og datoer for, hvornår ansøgninger om sponsorater for hvert af årene 2025, 2026 og 2027 skulle behandles. Udvalget godkendte forvaltningens forslag til processen.

Indstillet at beslutte proces for udmøntning reduktion på 1,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets tilskudskonto i 2025-2027 som beskrevet i sagen

Besluttet Indstillingen godkendt.

Kend din kommune 2024 og budget 2025

20. marts 2024 Økonomiudvalget og 6 udvalg mere 2022-2025 7 behandlinger 24-000700

KL's rapport 'Kend din kommune 2024' drøftet i flere udvalg som inspiration til budget 2025resume

Flere udvalg i Guldborgsund Kommune fik forelagt KL's årlige rapport 'Kend din kommune 2024', der viser nøgletal for kommunen sammenlignet med andre kommuner. Formålet var at give inspiration til de politiske drøftelser om budget 2025-2028. Indstillingen var, at udvalgene skulle drøfte rapporten, og det gjorde de i Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børn og Skoleudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget. Der blev ikke truffet nogen beslutning, kun drøftet.

Indstillet at drøfte "Kend din kommune 2024" med henblik på inspiration til drøftelserne af budget 2025

Besluttet Drøftet.

Regnskab 2023 - Ældre og Omsorgsudvalget

20. marts 2024 Ældre og Omsorgsudvalget 2022-2025 23-040033

Ældre og Omsorgsudvalget tog regnskab 2023 med samlet mindreforbrug til efterretningresume

Ældre og Omsorgsudvalget fik forelagt regnskabet for 2023 på udvalgets områder, sammen med bidrag til kommunens årsberetning. Forvaltningen lagde op til, at regnskabet blev taget til efterretning. Udvalget tog regnskabet til efterretning uden at træffe yderligere beslutning. Samlet viste udvalgets områder et mindreforbrug på cirka 24,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, primært på Ældre og Omsorg-området.

Indstillet at regnskabet for 2023 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik, Klima og Miljøudvalget

19. marts 2024 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 22-010905

Anlægsregnskaber for seks projekter, bl.a. Stubbekøbing Nordmole, godkendtresume

Teknik, Klima og Miljøudvalget behandlede endelige anlægsregnskaber for seks anlægsprojekter over 2 mio. kr., blandt andet Stubbekøbing Nordmole, Sømærket i Marielyst og salg af Kirkevej 30A-30F i Idestrup. Forvaltningen indstillede, at regnskaberne blev godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget godkendte indstillingen. Samlet var der et mindreforbrug på 2,814 mio. kr. på projekterne.

Indstillet at anlægsregnskaberne godkendes

Besluttet Godkendt

Idestrup Marielyst Stubbekøbing

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik, Klima og Miljøudvalget

19. marts 2024 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 22-010905

Anlægsregnskaber for salg i Holeby og Væggerløse godkendtresume

Udvalget skulle godkende to endelige anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr., nemlig salg af Industriparken 1 i Holeby og Rådhusvænget 10A-10C og 12A-12C i Væggerløse. Forvaltningen indstillede, at regnskaberne blev godkendt. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte regnskaberne, som samlet viste et mindreforbrug på 5.000 kroner.

Indstillet at anlægsregnskaberne godkendes

Besluttet Godkendt

Væggerløse

Regnskab 2023 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

19. marts 2024 Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 23-038851

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget tog regnskab 2023 til efterretningresume

Udvalget fik forelagt regnskabsresultatet for 2023 samt bidrag til kommunens årsberetning. Regnskabet viste et samlet mindreforbrug på 2,218 mio. kr. for udvalgets områder, mens Fritidsområdet havde et merforbrug på 401.000 kr. Udvalget tog regnskabet til efterretning, og der blev ikke truffet nogen anden beslutning i sagen.

Indstillet at regnskabet for 2023 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Nykøbing

Regnskab 2023 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

19. marts 2024 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 22-010905

Teknik, Klima og Miljøudvalget tog regnskab for 2023 til efterretningresume

Udvalget fik forelagt regnskabet for 2023 for sine politikområder, som samlet viste et merforbrug på 1,545 mio. kr. Merforbruget skyldtes blandt andet ekstraordinære udgifter efter skybrud og stormflod samt merudgifter til eksterne konsulenter på plan- og byggesagsområdet. Modsat var der mindreforbrug på myndighedsområdet, blandt andet fordi flerårige projekter endnu ikke var brugt færdigt. Udvalget tog regnskabet og bidraget til kommunens årsberetning til efterretning uden at træffe yderligere beslutning.

Indstillet at regnskabet for 2023 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning

Driftsoverførsler fra 2023 til 2024

14. marts 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-000116

42,708 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2023 blev overført til 2024resume

Byrådet skulle godkende, at 42,708 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2023 blev overført til budgettet for 2024. Forvaltningen indstillede desuden, at 3,620 mio. kr. af overførslen, som stammede fra mindreforbrug på vintertjenesten, skulle gå til anlægspuljen "Strategisk pulje til klimaindsatser", dog med fradrag af et merforbrug på 1,957 mio. kr. på grund af vejrhændelser i 2023. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte indstillingerne. Beløbet blev finansieret af kommunens likvide midler.

Indstillet at driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på i alt 42,708 mio. kr. godkendes overført som anført i nedenstående oversigt med finansiering af likvide aktiver, · at den andel af driftsoverførsler, der vedrører mindreforbrug på vintertjenesten…

Besluttet Godkendt.

Låneoptagelse for 2023

14. marts 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-005937

Byrådet vedtog at optage lån på 27,107 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2023resume

Byrådet skulle tage stilling til, om kommunen skulle optage lån på 27,107 mio. kr. afledt af den opgjorte låneramme for 2023. Beløbet dækkede blandt andet byfornyelse, energibesparende foranstaltninger og lån til indefrysning af grundskyld. Økonomiudvalget anbefalede at optage lånet, og Byrådet vedtog det med 26 stemmer for og 3 imod fra Æ, Dit Guldborgsund og Paw Hallandson.

Indstillet at tage stilling til om der skal optages lån på 27,107 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2023

Besluttet Økonomiudvalgets indstilling vedtaget med stemmerne 26 for og 3 imod (Æ, Dit Guldborgsund og Paw Hallandson).

Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2023 til 2024

14. marts 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-000118

304,472 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler overført fra 2023 til 2024resume

Sagen handlede om at overføre uforbrugte rådighedsbeløb fra anlægsprojekter i 2023 til budgetåret 2024, fordi projekterne var forsinket i forhold til planen. Forvaltningen lagde op til at godkende en samlet overførsel på 304,472 mio. kr., finansieret af kommunens likvide midler indtil en eventuel låneoptagelse. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte overførslen. Beløbet omfatter blandt andet 71,410 mio. kr. til boligprojekter, Ny SUNDskole og udvikling af Marielyst som turistområde.

Indstillet at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra budgetåret 2023 til budgetåret 2024 med et samlet beløb på 304,472 mio. kr. og med finansiering af likvide aktiver indtil der eventuelt træffes beslutning om låneoptagelse i forbindelse med…

Besluttet Godkendt.

Marielyst

Budgetomplaceringer 4. kvt. 2023.

5. februar 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 13-19663A

Godkendt tekniske budgetomplaceringer i kommunen for 4. kvartal 2023resume

Økonomiudvalget skulle godkende en række tekniske og administrative flytninger af budgetposter mellem områder for 4. kvartal 2023. Forvaltningen indstillede, at omplaceringerne blev godkendt, da udvalget tidligere har fået bemyndigelse til at træffe beslutning i den slags sager. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte omplaceringerne. Der var ingen bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningen.

Indstillet at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 4. kvartal 2023

Besluttet Indstillingen godkendt.

Trykprøvning Budget 2024

5. februar 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 23-042555

Trykprøvning viste bevillingsbehov på 53,2 mio. kr. i budget 2024, taget til efterretningresume

Økonomiudvalget fik forelagt en trykprøvning af forudsætningerne for budget 2024 for de fire største fagudvalg. Gennemgangen viste et samlet estimeret bevillingsbehov på 53,168 mio. kr., svarende til 1,3% af udvalgenes budgetrammer. Størstedelen af beløbet skyldtes kendte udfordringer og en fejl i takstberegningen, mens 15,185 mio. kr. skyldtes ændringer i budgetgrundlaget. Udvalget tog orienteringen til efterretning uden at træffe en beslutning.

Indstillet at tage resultatet af trykprøvning af budgetgrundlaget 2024, hvori der er estimeret et bevillingsbehov på i alt 53,168 mio. kr., til efterretning

Besluttet Orienteringen taget til efterretning.

Budgetstrategi 2025-2028

24. januar 2024 Økonomiudvalget og 6 udvalg mere 2022-2025 8 behandlinger 23-037544

Byrådets udvalg fik Budgetstrategi 2025-2028 til efterretning og skal finde 75 mio. kr. i besparelserresume

Økonomiudvalget godkendte den 8. januar 2024 en budgetstrategi for 2025-2028, som skal sikre balance og overskud i kommunens økonomi, og fordelte samtidig 75 mio. kr. i varige budgetforbedringer mellem udvalgene fra 2025. De øvrige fagudvalg fik i januar 2024 strategien til efterretning og skulle hver igangsætte en proces for at finde besparelser på eget område, blandt andet Teknik, Klima og Miljøudvalget med 5,1 mio. kr. og Børn og Skoleudvalget med cirka 12 mio. kr. årligt. Sagerne blev alle taget til efterretning eller godkendt uden ændringer i de enkelte udvalg.

Indstillet at Budgetstrategi 2025-2028 tages til efterretning, · at udvalget igangsætter en proces med henblik på at fremkomme med forslag til budgetforbedringer på udvalgets område

Besluttet Godkendt.