Søg i sagerne

Administrativt oplæg til budget 2021-2024

4. august 2020 Økonomiudvalget 2018-2021 19/45520

Økonomiudvalget drøftede administrativt budgetoplæg for 2021-2024resume

Økonomiudvalget drøftede et administrativt oplæg til budget 2021-2024, som skulle danne grundlag for det endelige budgetforslag til 1. behandling. Oplægget viste et positivt råderum stigende fra cirka 127 mio. kr. i 2021 til omkring 275 mio. kr. i 2024, men indeholdt ikke de driftsmæssige udfordringer på cirka 100 mio. kr., som blev påpeget i forårsopfølgningen 2020. Fagudvalgenes forslag til nye anlægsønsker var heller ikke indarbejdet i oplægget. Udvalget besluttede at drøfte materialet uden at træffe en egentlig afgørelse.

Besluttet Drøftet.

Afskrivninger over 25.000 kr. 1. halvår 2020

4. august 2020 Økonomiudvalget 2018-2021 20/23291

Orientering om afskrivninger over 25.000 kr. i 1. halvår 2020resume

Økonomiudvalget fik en oversigt over de afskrivninger over 25.000 kr., som kommunen havde foretaget i perioden 1. januar til 30. juni 2020. De samlede afskrivninger for alle typer krav udgjorde 1.059.670,94 kr., og beløbene dækkede både afskrivninger foretaget af kommunen selv og af Gældsstyrelsen. Udvalget tog orienteringen til efterretning uden at træffe en beslutning.

Besluttet Til efterretning.

Anlægsbudget 2021-2024

4. august 2020 Økonomiudvalget 2018-2021 19/45520

Økonomiudvalget drøftede anlægsønsker for budget 2021-2024resume

Sagen handlede om de anlægsønsker, som fagudvalgene havde prioriteret til budget 2021-2024. Direktionen indstillede, at Økonomiudvalget skulle drøfte og prioritere ønskerne på eget område, blandt andet med henblik på at give et overblik inden byrådets budgettemadag. Udvalget drøftede sagen, men traf ikke nogen beslutning om prioritering.

Besluttet Drøftet.

Budgetomplaceringer 2. kvartal 2020

4. august 2020 Økonomiudvalget 2018-2021 13/19663

Budgetomplaceringer mellem udvalg for 2. kvartal 2020 godkendtresume

Sagen handlede om administrationens tekniske og administrative budgetomplaceringer mellem udvalg og politikområder for 2. kvartal 2020 (1. april til 30. juni). Der var tale om omfordelinger af budget uden samlet påvirkning af kommunens økonomi, såkaldte 0-løsninger. Direktionen indstillede at godkende de foretagne omplaceringer, og det blev godkendt af Økonomiudvalget.

Besluttet Godkendt.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - sammendrag

18. juni 2020 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2018-2021 2 behandlinger 20/14948

Budgetopfølgning marts 2020 viste behov for 99,6 mio. kr., taget til efterretningresume

Sagen handlede om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 for Guldborgsund Kommune. Forvaltningen lagde op til, at opfølgningen og statusen blev taget til efterretning, mens en eventuel bevillingsansøgning skulle afvente opfølgningen pr. 31. juli 2020, og at budgettilpasningsbehovet for 2021 og frem blev sendt til budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget anbefalede indstillingen, og Byrådet godkendte den. Opfølgningen viste et samlet estimeret bevillingsbehov på 99,623 mio. kr. i 2020, hvor især Beskæftigelsesudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget stod for merudgifter, blandt andet på grund af Covid-19 og stigende udgifter til anbringelser og arbejdsmarkedsområdet.

Besluttet Godkendt.

Nykøbing

Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2021-2024

18. juni 2020 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2018-2021 2 behandlinger 20/3863

Byrådet godkendte budget 2021-2024 for Lolland-Falster Brandvæsenresume

Sagen handlede om budget 2021-2024 for Lolland-Falster Brandvæsen, som Beredskabskommissionen havde sendt til godkendelse. Budgettet var på i alt 39,4 millioner kroner, hvoraf Guldborgsund Kommunes andel udgjorde 20,369 millioner kroner svarende til 51,7 procent. Direktionen indstillede budgettet til godkendelse, og både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte det.

Besluttet Godkendt.

Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for året 2019

18. juni 2020 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2018-2021 2 behandlinger 20/3860

Regnskab 2019 for Lolland-Falster Brandvæsen taget til efterretningresume

Byrådet fik forelagt regnskabet for 2019 for Lolland-Falster Brandvæsen, som er det fælles redningsberedskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner. Regnskabet viste et overskud på cirka 2,4 millioner kroner, som overføres til 2020. Guldborgsund Kommunes andel af overskuddet fra Falck-kontrakten udgør 144.727,24 kr. Både Økonomiudvalget og Byrådet tog regnskabet til efterretning uden at træffe yderligere beslutning.

Besluttet Til efterretning.

Anlægsønsker i budget 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget

16. juni 2020 Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 2 behandlinger 20/15149

Beskæftigelsesudvalget ønskede penge til renovering af ejendom i Dronningensgaderesume

Beskæftigelsesudvalget skulle prioritere anlægsønsker til budget 2021-2024. På et tidligere møde havde udvalget peget på to konkrete ønsker: udflytning fra Stubbekøbingvej og istandsættelse af en ejendom i Dronningensgade. Udvalget besluttede at ønske 500.000 kr. afsat i 2021 til en foranalyse og helhedsplan, samt 4.000.000 kr. i hvert af årene 2022, 2023 og 2024 til renovering af hele ejendommen. Ønsket om udflytning fra Stubbekøbingvej forventedes finansieret af Ejendomsenhedens eget budget.

Besluttet Udvalget ønsker afsat yderligere 500.000 kr. i 2021 til en foranalyse og helhedsplan samt 4.000.000 kr. i hvert af de efterfølgende overslagsår 2022, 2023 og 2024 til renovering af hele ejendommen.

Anlægsønsker i budget 2021-2024 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

15. juni 2020 Social, Sundhed og Omsorg 2018-2021 2 behandlinger 20/15392

Social- og Sundhedsudvalget prioriterede anlægsønsker til budget 2021-2024, elevator i Toreby udgikresume

Udvalget skulle drøfte og prioritere anlægsønsker på social- og sundhedsområdet til budget 2021-2024, som skulle sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Efter en indledende drøftelse besluttede udvalget at indstille anlægsønsker for 7,56 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. årligt i 2022 og frem. En anlægssag om en elevator i Toreby udgik dog og skulle undersøges nærmere. Udvalget ønskede desuden, at der årligt afsættes 5 mio. kr. i en strategisk anlægspulje til udvalgets eget område.

Besluttet Udvalget indstiller anlægsønsker svarende til den i sagen vedlagte oversigt. Dog udgår anlægssag vedr. elevator i Toreby og afventer nærmere undersøgelser. Således oversendes der konkrete anlægsønsker til godkendelse i Økonomiudvalget og…

Toreby

Anlægsønsker i budget 2021-2024 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

15. juni 2020 Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021 2 behandlinger 20/15150

Udvalget prioriterede anlægsønsker til budget 2021-2024 og pegede på slusen i Sakskøbingresume

Sagen handlede om anlægsønsker og afledte driftsudgifter for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets område i budgetperioden 2021-2024. Udvalget drøftede først ønskerne i maj 2020, og i juni 2020 blev en prioriteret liste over anlægsønsker godkendt til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget gjorde samtidig opmærksom på, at der til de kommende budgetforhandlinger skulle huskes et ekstraordinært anlægsbidrag til slusen i Sakskøbing, som skal afsættes i 2022.

Besluttet Godkendt. Udvalget gør til de kommende budgetforhandlinger opmærksom på byrådets beslutning om afsætning af et ekstraordinært anlægsbidrag til slusen i Sakskøbing. Beløbet skal afsættes i 2022.

Sakskøbing

Automatisering af fakturaprocessen

2. juni 2020 Økonomiudvalget 2018-2021 20/16881

Automatisk fakturabetaling med KMD LetBetaling godkendt op til 3.000-5.000 krresume

Sagen handlede om at automatisere behandlingen af fakturaer i Guldborgsund Kommune ved hjælp af systemet KMD LetBetaling, som via maskinlæring selv konterer, bogfører og betaler fakturaer under en vis beløbsgrænse uden manuel behandling. Forvaltningen indstillede, at der blev godkendt en beløbsgrænse på 3.000 kr. for automatisk betaling, med mulighed for senere at hæve den til 5.000 kr., og at den forventede besparelse på 785.000 kr. i 2021 og 1.019.000 kr. fra 2022 og frem blev indregnet i budgettet. Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Besluttet Godkendt.

Rammer for indkøb i Guldborgsund Kommune

2. juni 2020 Økonomiudvalget 2018-2021 20/17875

Orientering om opdaterede rammer for indkøb 2020-2023 taget til efterretningresume

Økonomiudvalget fik en orientering om en opdateret beskrivelse af rammerne for indkøb af varer og tjenesteydelser i Guldborgsund Kommune for perioden 2020-2023. Beskrivelsen tager udgangspunkt i lovgivning og internationale regler på indkøbsområdet og gennemgår blandt andet udbudsprocessen, roller og ansvar, samt samarbejdet mellem centrene og kommunens indkøbsgruppe. Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning, og det gjorde udvalget uden yderligere beslutning.

Besluttet Til efterretning.

Godkendelse af regnskab for Guldborgsund Bevaringsfond

28. maj 2020 Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg og 2 udvalg mere 2018-2021 3 behandlinger 19/10184

Byrådet godkendte Guldborgsund Bevaringsfonds årsregnskab for 2019resume

Sagen handlede om godkendelse af årsberetning og regnskab for 2019 for Guldborgsund Bevaringsfond, som støtter projekter der fremmer bevaringsinteresser. Fonden havde i 2019 modtaget 17 ansøgninger om tilskud, hvoraf 12 fik tilsagn om støtte. Forvaltningen indstillede at regnskabet blev godkendt, og både udvalg, Økonomiudvalg og Byråd fulgte indstillingen. Regnskabet var revideret uden bemærkninger eller forbehold.

Besluttet Godkendt

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2021-2024 - Beskæftigelsesudvalget

19. maj 2020 Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 20/15149

Beskæftigelsesudvalget drøftede omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2021-2024resume

Sagen handlede om muligheden for at omprioritere driftsaktiviteter inden for Beskæftigelsesudvalgets budgetrammer for perioden 2021-2024. Forvaltningen lagde op til, at udvalget skulle drøfte omprioriteringen med udgangspunkt i eksisterende budgetrammer og udvalgets vedtagne strategi. Udvalget drøftede sagen, men traf ingen beslutning.

Besluttet Drøftet.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

18. maj 2020 Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021 19/15312

Budgetopfølgning for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget marts 2020 sendt videre til godkendelseresume

Sagen handlede om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets område samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023. Forvaltningen lagde op til at tage budgetopfølgningen og status til efterretning, og at et eventuelt budgettilpasningsbehov i 2021 og frem blev henlagt til de kommende budgetforhandlinger. Udvalget anbefalede indstillingen, men sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet, før den er endeligt afgjort. Samlet set viste opfølgningen et bevillingsbehov på 0 kroner i 2020, med et forventet mindreforbrug på Park og Vej og et merforbrug på Ejendomme.

Besluttet Udvalget anbefaler indstillingen.