Søg i sagerne

Dialog mellem Økonomiudvalget og Center MED om budgettet

6. maj 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 24-010787

Økonomiudvalget drøftede budgettets betydning for arbejdsmiljøet med Center MEDresume

Økonomiudvalget mødtes med Center MED-udvalgene for Center for Politik & Personale og Center for Økonomi for at drøfte, hvordan budgettet kan påvirke arbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold i de to centre. Formålet var at give udvalget input forud for videre budgetdrøftelser i Hoved MED-udvalget og senere i Økonomiudvalget. Blandt emnerne var forandringer, den understøttende funktion og rekruttering. Der blev ikke truffet nogen beslutning, kun drøftet.

Indstillet at drøfte budgettet med Center MED-udvalget for Center for Politik & Personale og Center for Økonomi

Besluttet Drøftet.

Omprioritering af anlægsaktiviteter i budget 2025-2028 - Folkeoplysningsudvalget

2. maj 2024 Folkeoplysningsudvalget 2022-2025 23-038868

Folkeoplysningsudvalget drøftede anlægsønsker til budget 2025-2028 uden beslutningresume

Folkeoplysningsudvalget skulle drøfte forslag til omprioritering af anlægsønsker og de afledte driftsudgifter i budgetperioden 2025-2028, som led i kommunens budgetstrategi. Forvaltningen lagde op til, at emnet blev drøftet, ikke besluttet, da beslutningen ligger hos Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget. Udvalget drøftede sagen uden bemærkninger. Administrationen orienterede desuden om et anlægsønske i forbindelse med Nørre Alslev Idræts- og Kulturcenter og en ansøgning fra LUNA om tilskud til Fremtidens forsamlingshus, men udvalget nåede ikke at tage stilling til dette.

Indstillet at omprioritering af anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2025-2028 drøftes

Besluttet Sagen er drøftet uden bemærkninger. Administrationen orienterede om anlægsønske på baggrund af Nørre Alslev Idræts- og Kulturcenter og LUNA ansøgning om tilskud til Fremtidens forsamlingshus. Udvalget har ikke haft mulighed for at tage…

Nørre Alslev

Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Folkeoplysningsudvalget

2. maj 2024 Folkeoplysningsudvalget 2022-2025 23-038868

Folkeoplysningsudvalget drøftede omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028resume

Folkeoplysningsudvalget skulle drøfte muligheden for at omprioritere driftsaktiviteter i budgetperioden 2025-2028, som en del af den vedtagne budgetstrategi. Forvaltningen lagde op til, at udvalget drøftede sagen, og oplyste samtidig, at der ikke for nuværende var driftsønsker i budgetårene. Udvalget drøftede sagen uden yderligere bemærkninger, og der blev ikke truffet nogen beslutning.

Indstillet at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2025-2028 drøftes

Besluttet Sagen er drøftet uden yderligere bemærkninger.

Årsberetning for regnskabsåret 2023

18. april 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-000112

Byrådet godkendte kommunens årsberetning og regnskab for 2023resume

Byrådet skulle godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2023, som derefter sendes videre til revision. Forvaltningen lagde op til, at årsberetningen blev godkendt. Både Økonomiudvalget og Byrådet fulgte indstillingen og godkendte regnskabet. Driften gav et overskud på 257,3 mio. kr., mens der på anlægsområdet blev brugt 116,7 mio. kr., herunder midler afsat til blandt andet udvikling af Marielyst som turistområde.

Indstillet at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2023, og at regnskabet overgives til revision

Besluttet Godkendt.

Marielyst

Regnskab 2023 - afsluttede anlægsregnskaber

18. april 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-000119

Byrådet godkendte afsluttede anlægsregnskaber for 2023resume

Byrådet skulle godkende en oversigt over anlægsregnskaber, der blev afsluttet i 2023. Den samlede anlægsbevilling for de afsluttede anlæg var på 88,682 mio. kr., mens det faktiske forbrug var 86,683 mio. kr., en afvigelse på cirka 2,25 procent. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte oversigten som indstillet.

Indstillet at godkende de i regnskabsår 2023 afsluttede anlægsregnskaber, jf. vedhæftede oversigt

Besluttet Godkendt.

Afskrivninger over kr. 25.000 2. halvår 2023

8. april 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 24-006412

Økonomiudvalget orienteret om afskrivninger på 2,6 mio. kr. i 2. halvår 2023resume

Sagen handlede om afskrivninger over 25.000 kr. foretaget af kommunen og Gældsstyrelsen i perioden 1. juli til 31. december 2023. Forvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget tog listen over afskrivninger til efterretning. Udvalget godkendte indstillingen. De samlede afskrivninger i perioden udgjorde 2.592.798,08 kr.

Indstillet at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.07.23 - 31.12.2023 tages til efterretning

Besluttet Godkendt.

Proces for partnerskabsaftaler 2025-2027

8. april 2024 Økonomiudvalget 2022-2025 23-039312

Proces for fordeling af tilskudspuljen på 1,2 mio. kr. til partnerskabsaftaler 2025-2027 godkendtresume

Sagen handlede om, hvordan Økonomiudvalgets tilskudskonto skulle reduceres med 1,2 mio. kr. i årene 2025-2027, som led i budgetaftalen 2024-2027. Forvaltningen foreslog, at 75 procent af puljen skulle gå til store sponsorater på 50.000 kr. og derover, mens de resterende 25 procent skulle bruges til mindre aktiviteter og sponsorater. Der blev også fastlagt konkrete frister og datoer for, hvornår ansøgninger om sponsorater for hvert af årene 2025, 2026 og 2027 skulle behandles. Udvalget godkendte forvaltningens forslag til processen.

Indstillet at beslutte proces for udmøntning reduktion på 1,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets tilskudskonto i 2025-2027 som beskrevet i sagen

Besluttet Indstillingen godkendt.

Kend din kommune 2024 og budget 2025

20. marts 2024 Økonomiudvalget og 6 udvalg mere 2022-2025 7 behandlinger 24-000700

Udvalg drøftede KL's nøgletalsrapport 'Kend din kommune 2024' til inspiration for budget 2025resume

Flere udvalg i Guldborgsund Kommune fik forelagt KL's årlige rapport 'Kend din kommune 2024', der viser nøgletal og kommunens placering sammenlignet med andre kommuner. Indstillingen gik ud på at drøfte rapporten som inspiration til budgetdrøftelserne for budget 2025-2028. I alle udvalg blev sagen drøftet uden at der blev truffet nogen beslutning eller taget stilling til konkrete tiltag.

Indstillet at drøfte "Kend din kommune 2024" med henblik på inspiration til drøftelserne af budget 2025

Besluttet Drøftet.

Regnskab 2023 - Ældre og Omsorgsudvalget

20. marts 2024 Ældre og Omsorgsudvalget 2022-2025 23-040033

Ældre og Omsorgsudvalget tog regnskab 2023 med samlet mindreforbrug til efterretningresume

Ældre og Omsorgsudvalget fik forelagt regnskabet for 2023 på udvalgets områder, sammen med bidrag til kommunens årsberetning. Forvaltningen lagde op til, at regnskabet blev taget til efterretning. Udvalget tog regnskabet til efterretning uden at træffe yderligere beslutning. Samlet viste udvalgets områder et mindreforbrug på cirka 24,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, primært på Ældre og Omsorg-området.

Indstillet at regnskabet for 2023 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik, Klima og Miljøudvalget

19. marts 2024 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 22-010905

Anlægsregnskaber for seks projekter, bl.a. Stubbekøbing Nordmole, godkendtresume

Teknik, Klima og Miljøudvalget behandlede endelige anlægsregnskaber for seks anlægsprojekter over 2 mio. kr., blandt andet Stubbekøbing Nordmole, Sømærket i Marielyst og salg af Kirkevej 30A-30F i Idestrup. Forvaltningen indstillede, at regnskaberne blev godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget godkendte indstillingen. Samlet var der et mindreforbrug på 2,814 mio. kr. på projekterne.

Indstillet at anlægsregnskaberne godkendes

Besluttet Godkendt

Idestrup Marielyst Stubbekøbing

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik, Klima og Miljøudvalget

19. marts 2024 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 22-010905

Anlægsregnskaber for salg i Holeby og Væggerløse godkendtresume

Udvalget skulle godkende to endelige anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr., nemlig salg af Industriparken 1 i Holeby og Rådhusvænget 10A-10C og 12A-12C i Væggerløse. Forvaltningen indstillede, at regnskaberne blev godkendt. Udvalget fulgte indstillingen og godkendte regnskaberne, som samlet viste et mindreforbrug på 5.000 kroner.

Indstillet at anlægsregnskaberne godkendes

Besluttet Godkendt

Væggerløse

Regnskab 2023 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

19. marts 2024 Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 23-038851

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget tog regnskab 2023 til efterretningresume

Udvalget fik forelagt regnskabsresultatet for 2023 samt bidrag til kommunens årsberetning. Regnskabet viste et samlet mindreforbrug på 2,218 mio. kr. for udvalgets områder, mens Fritidsområdet havde et merforbrug på 401.000 kr. Udvalget tog regnskabet til efterretning, og der blev ikke truffet nogen anden beslutning i sagen.

Indstillet at regnskabet for 2023 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning.

Nykøbing

Regnskab 2023 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

19. marts 2024 Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 22-010905

Teknik, Klima og Miljøudvalget tog regnskab for 2023 til efterretningresume

Udvalget fik forelagt regnskabet for 2023 for sine politikområder, som samlet viste et merforbrug på 1,545 mio. kr. Merforbruget skyldtes blandt andet ekstraordinære udgifter efter skybrud og stormflod samt merudgifter til eksterne konsulenter på plan- og byggesagsområdet. Modsat var der mindreforbrug på myndighedsområdet, blandt andet fordi flerårige projekter endnu ikke var brugt færdigt. Udvalget tog regnskabet og bidraget til kommunens årsberetning til efterretning uden at træffe yderligere beslutning.

Indstillet at regnskabet for 2023 inkl. bidrag til årsberetningen tages til efterretning

Besluttet Taget til efterretning

Driftsoverførsler fra 2023 til 2024

14. marts 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-000116

42,708 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2023 blev overført til 2024resume

Byrådet skulle godkende, at 42,708 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2023 blev overført til budgettet for 2024. Forvaltningen indstillede desuden, at 3,620 mio. kr. af overførslen, som stammede fra mindreforbrug på vintertjenesten, skulle gå til anlægspuljen "Strategisk pulje til klimaindsatser", dog med fradrag af et merforbrug på 1,957 mio. kr. på grund af vejrhændelser i 2023. Både Økonomiudvalget og Byrådet godkendte indstillingerne. Beløbet blev finansieret af kommunens likvide midler.

Indstillet at driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på i alt 42,708 mio. kr. godkendes overført som anført i nedenstående oversigt med finansiering af likvide aktiver, · at den andel af driftsoverførsler, der vedrører mindreforbrug på vintertjenesten…

Besluttet Godkendt.

Låneoptagelse for 2023

14. marts 2024 Økonomiudvalget og 1 udvalg mere 2022-2025 2 behandlinger 24-005937

Byrådet vedtog at optage lån på 27,107 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2023resume

Sagen handlede om, hvorvidt Guldborgsund Kommune skulle optage lån på 27,107 mio. kr. i forbindelse med den opgjorte låneramme for 2023, som blandt andet dækkede byfornyelse, energibesparende foranstaltninger og indefrysning af grundskyld. Økonomiudvalget anbefalede Byrådet at optage lånet. Byrådet vedtog forslaget med 26 stemmer for og 3 imod, fra Æ, Dit Guldborgsund og Paw Hallandson.

Indstillet at tage stilling til om der skal optages lån på 27,107 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2023

Besluttet Økonomiudvalgets indstilling vedtaget med stemmerne 26 for og 3 imod (Æ, Dit Guldborgsund og Paw Hallandson).